Alertas para los sujetos obligados en las actividades económicas internacionales de sus clientes
Que un sujeto obligado inicie una relación de negocio con un cliente que opera en países, territorios o jurisdicciones con niveles altos de corrupción no tiene por qué ser sinónimo de que vaya a haber problemas. Sin embargo, sí es más que aconsejable marcarse una...
09 octubre, 2017
