La inestabilidad política marca la realidad de muchos países de Africa Occidental que, entre sus graves consecuencias, ha derivado en numerosas guerras civiles junto a una significativa proliferación del terrorismo y el narcotráfico. Así, por ejemplo, la zona del Sahel se ha convertido en uno de...
Hablamos de un sector que ha experimentado un boom en los últimos años y que ha visto incrementar su volumen de negocio de manera exponencial. Ante esta nueva realidad, Moneyval, el órgano de supervisión del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales,...
El Poder Ejecutivo del país andino ha promulgado la ley que dispone el blanqueo de capitales no declarados mediante la implementación de dos bonos y un pagaré para financiar la industria petrolera, infraestructura y la actividad inmobiliaria. Se trata de la ley 26.860 que permitirá, a...
El lavado de dinero es una actividad delictiva que permite aflorar dinero generado por actividades ilegales como el narcotráfico, la prostitución o la corrupción, entre otras. Pero, ¿de dónde procede esta expresión? Hay alguna literatura al respecto, y toda apunta hacia la misma dirección: la mafia....
¿Qué diantres es eso de la UDEF? La pregunta que hizo el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, no era exactamente así, sino algo más sonora, pero el enunciado se parecía mucho. Parece que el mítico político catalán desconocía a qué se...
