Ante la secuencia de acontecimientos relacionados con el descubrimiento de cuentas millonarias en paraísos fiscales de cargos públicos, España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia se ponen a la cabeza entre los Estados miembros para liderar un proyecto piloto común de intercambio de información fiscal...
La declaración de bienes y derechos en el extranjero es la última de las medidas de control antifraude aprobada por el gobierno con el objetivo de establecer la obligación de todos los residentes fiscales en España de presentar anualmente una declaración de bienes y derechos...
Una de las actividades financieras más dañinas, por razones obvias, para una sociedad es la financiación del terrorismo. Ayudas económicas a asociaciones terroristas. Una actividad que está recogida en la Ley 10/2010, que explica cuándo debemos hablar de financiación del terrorismo. La citada ley define...
El blanqueo de capitales sigue una serie de fases, encaminadas a legalizar, dar apariencia legal o simular un capital que en realidad procede de un delito. Así lo explica el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al que España pertenece. Primera Fase: Introducción del efectivo en...
