La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha considerado en su primera sentencia por una estafa en esta criptomoneda que el bitcoin no es dinero, ni puede tener esa consideración legal, a los efectos de responsabilidad civil, puesto que se trata de un activo inmaterial...
El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones la que supone quinta revisión de la Directiva comunitaria antiblanqueo que se ajusta a la necesidad de establecer una vigilancia más estrecha de las monedas virtuales, como...
Se trata de una investigación pionera en nuestro país que, coordinada por Europol, ha desarticulado una banda que blanqueó más de ocho millones de euros mediante el uso combinado de sistemas de bancarización y movimientos de fondos tradicionales con el de nuevos sistemas como es...
En el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018, Hacienda advierte de que la utilización por el crimen organizado de criptomonedas tipo bitcoin como medios de pago, es “uno de los desafíos más exigentes en la actualidad”. Para afrontar esta amenaza, las unidades de...
Con el debate vivo por su regulación y países como Suiza abriendo este mercado financiero alternativo, las criptomonedas tipo bitcoin se sitúan de nuevo en el punto de mira no solo para hacer negocios lícitos, sino como una oportunidad para que los delincuentes usen la...
Informe de conclusiones del Plenario del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI) ha hecho públicas las conclusiones de su reunión plenaria celebrada en París entre los días 25 y 27 de Junio y que ya resumimos en un post...
El Ministerio de Hacienda alemán ha reconocido legalmente la moneda virtual bitcoin como forma de dinero. Así, pasa a ser "unidad monetaria" y una forma de "dinero privado” con efectos legales y fiscales. El principal objetivo de esta iniciativa es que el Estado podrá mantenerla bajo control...
La última decisión en relación a las monedas virtuales procede de Estados Unidos que establecerá idénticas medidas de control a las que ya aplica sobre las divisas tradicionales para prevenir el blanqueo de capitales en las transacciones con bitcoin. En el caso español, según señala Santiago...
