Hasta el próximo 30 de junio de 2018, y por primera vez en la historia del organismo, Argentina presidirá el GAFI en la figura del que fuera hasta ahora secretario de Justicia, Santiago Otamendi. Se trata de un paso significativo si se tiene en cuenta que...
Argentina ya cuenta desde el pasado 7 de junio con una reglamentación para su ley de blanqueo de capitales. La resolución 3.509 publicada en su Boletín Oficial establece que el programa empezará a regir el 1 de julio y, en principio, finalizará el 30 de...
El Poder Ejecutivo del país andino ha promulgado la ley que dispone el blanqueo de capitales no declarados mediante la implementación de dos bonos y un pagaré para financiar la industria petrolera, infraestructura y la actividad inmobiliaria. Se trata de la ley 26.860 que permitirá, a...
Llueve sobre mojado para HSBC. Argentina acaba de denunciar a la entidad británica por blanqueo de capitales y fraude fiscal, una acusación recurrente para el banco que ya ha sido multado en Estados Unidos y México por los mismos delitos. La Administración Federal de Ingresos Públicos...
