La mayor filtración de datos sobre cuentas y sociedades offshore conocida a nivel internacional no ha pasado sin consecuencias a nivel mundial. Los Papeles de Panamá han supuesto uno de los mayores escándalos para el sistema financiero. Entre las principales reacciones encontramos reformas normativas, petición de...
Las unidades supervisores antiblanqueo alemanas, dependientes del Ministerio de Finanzas, se están reforzando ante las últimas informaciones que colocan a este país como uno de los centros preferidos para lavar dinero teniendo en cuenta su posición de liderazgo económico y financiero. A partir del próximo 2017,...
Este importante centro financiero de Europa tipificó por ley el delito de blanqueo de capitales (Geldwäsche) en 1992. Su Código Penal lo castiga con penas de prisión de entre 3 meses a 5 años, también para el grado de tentativa. La imprudencia se castiga con...
El Ministerio de Hacienda alemán ha reconocido legalmente la moneda virtual bitcoin como forma de dinero. Así, pasa a ser "unidad monetaria" y una forma de "dinero privado” con efectos legales y fiscales. El principal objetivo de esta iniciativa es que el Estado podrá mantenerla bajo control...
