La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a examen durante los días 24 y 25 de abril en Madrid, en unas jornadas que pretenden ser un referente para el sector de cumplimiento.

Organizadas por la Fundación General Universidad de Granada-Empresa y dirigidas por el catedrático de la Escuela de Economía Financiera de la Universidad de Granada, Juan Miguel del Cid, las jornadas reúnen como ponentes a una veintena de expertos en esta temática tanto del sector público como privado.

Este panel de especialistas compartirá las mejores prácticas para ayudar a los asistentes a realizar sus tareas de cumplimiento de la manera más efectiva y eficiente.

Y es que, según señala Juan Miguel del Cid, “una buena formación es la base de toda política de prevención y control del riesgo”.

Entre los objetivos de este encuentro, se persigue:

  • Conocer cuáles son las tendencias normativas en el ámbito internacional y las últimas novedades legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como las obligaciones que estas acarrean para su organización.
  • Analizar cuáles son los nuevos métodos para gestionar los riesgos legales, económicos y de reputación.
  • Conocer el funcionamiento de los instrumentos disponibles para desvelar el verdadero titular y su reputación.
  • Conocer los casos novedosos sobre blanqueo y financiación terrorista y las tipologías empleadas.
  • Entender cuáles son las exigencias de los reguladores para comunicar operaciones sospechosas.
  • Conocer cuáles son los procedimientos de investigación en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Conocer las implicaciones del fraude fiscal sobre el blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Estudiar en qué han fallado algunas importantes instituciones y cómo aprender de dichos errores.

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