30 Jun Infografía: ¿Cómo realizar el seguimiento continuo de la relación de negocio?
Posted at 08:30h
in Datos
En la prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados deben vigilar la relación de negocio no solo cuando se inicia sino a lo largo de las diferentes operaciones que el cliente realiza en el tiempo. La Plataforma IdConfirma presta este servicio para que este seguimiento sea continuo, según establece la Ley 10/2010.
