Infografía: ¿Cómo realizar el seguimiento continuo de la relación de negocio?
En la prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados deben vigilar la relación de negocio no solo cuando se inicia sino a lo largo de las diferentes operaciones que el cliente realiza en el tiempo. La Plataforma IdConfirma presta este servicio para que este...
30 junio, 2016
