Relación entre transferencias de fondos y el blanqueo de capitales
El BOE de 10 de junio de 2015 hacía pública la sanción de 4,9 millones de euros que España ha impuesto a la empresa de transferencia de fondos Western Union por “infracciones graves de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales”. En los últimos años, el envío...
12 junio, 2015
