El pasado 25 de junio tuvo lugar en Madrid el primer foro Gestión de riesgos en la prevención del blanqueo de capitales, organizado por ControlCapitalNet
Parece una obviedad comentarlo, pero hay que hacerlo. Estamos hablando del borrador de un Reglamento y del borrador de una Directiva de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos hablando de suposiciones de normativas que no han sido aprobadas y que, por...
Con ocasión del nuevo año plenario, desde julio de 2013 hasta junio de 2014, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se ha marcado una serie de objetivos con los que hacer su organización y funcionamiento más eficaces, en un contexto de colaboración con las...
La preocupación por los casos de corrupción y blanqueo de capitales en nuestro país ha movido a profesionales y expertos de distintos ámbitos a trabajar conjuntamente en la lucha contra esta lacra en una iniciativa pionera en España. Así, se ha constituido formalmente, en la sede...
Es uno de los sectores que podría parecer más proclive a asociarse con actividades sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales. Así, habría un doble foco sobre el que fijar la atención. Por un lado, el crimen organizado utilizaría el casino como mecanismo para blanquear y,...
Según las últimas recomendaciones que el SEPBLAC está enviando a los sujetos obligados con el fin de incrementar las medidas de control para la prevención del blanqueo de capitales, destacamos los elementos que debe contener el informe de autoevaluación del riesgo. Se tratará de una radiografía...
La International Bar Association (IBA) junto a la OCDE, en colaboración con la Abogacía española, han desarrollado en Madrid y Barcelona la vigésimo segunda edición de unas jornadas de formación que pretenden dar respuesta a si el profesional del Derecho está cumpliendo el papel que...
