El Banco de Madrid, filial española de la BPA, fue intervenido el pasado 16 de marzo 2015. Tras conocerse por el informe del SEPBLAC que la entidad incumplió la normativa de prevención de blanqueo de capitales, la Fiscalía Anticorrupción iniciará una causa por esta falta...
Uno de los hitos más esperados en materia de prevención de blanqueo de capitales es la aprobación del Reglamento, aún en proyecto, de la Ley 10/2010. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, el futuro texto de su reglamentación suscita debate y...
El próximo 26 de noviembre, martes, a las 11 de la mañana, tenemos una cita en Twitter con el primer encuentro 2.0 @SConfirma #EncuentrosSC pretende ser un espacio de análisis y debate en el marco de la actividad que Soluciones Confirma realiza en redes sociales en el ámbito de la...
El Consejo de Europa, a través de Moneyval, su órgano de control para la lucha y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha hecho público su informe anual de evaluación. Como principal conclusión, lanza el mensaje a los gobiernos europeos de que...
