El Reglamento al detalle: los órganos centralizados de prevención
Para algunas profesiones colegiadas cuyos miembros son sujetos obligados, la Ley 10/2010 establece la creación de los órganos centralizados de prevención (OCPs) como canal directo con las autoridades responsables de la prevención del blanqueo de capitales. Como antecedente, el OCP del Notariado, el primero autorizado en...
14 noviembre, 2014
