Con la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, y aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, las empresas se han visto obligadas a realizar una puesta a punto en el cumplimiento normativo para la prevención...
Con la aprobación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se introduce una nueva definición de las Personas con Responsabilidad Pública, conocidas como PRPs. Esta modificación normativa supone un cambio en el artículo 14 de la Ley 10/2010 de...
Evolución normativa a lo largo de los años relativa al blanqueo de capitales. ...
El Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) es la ley adoptada en 2010 por Estados Unidos, con la finalidad de obtener todas las informaciones sobre cuentas bancarias, inversiones e ingresos en el extranjero de todos los contribuyentes estadounidenses. Se quiere combatir el fraude fiscal cometido por...
