El tratamiento de movimientos sospechosos por parte de las entidades financieras
Un movimiento sospechoso se considera en términos generales como aquel ingreso de cuantía extraordinaria, cuyo origen no está lo suficientemente claro en función del perfil del cliente. Con el fin de intensificar la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas mediante un mayor...
08 septiembre, 2016
