Con este término se hace referencia a aquellas sucursales de un banco extranjero que no disponen de una dirección central en la jurisdicción que le ha concedido su licencia. La ventaja para las entidades es que pueden realizar determinadas operaciones no residentes en una jurisdicción foránea...
Con este concepto nos referimos a los bancos pantalla, es decir, entidades sin presencia física porque no tienen una dirección central específica en el país en el que se ha constituido y que le ha otorgado su licencia. Además, estos bancos simulados no forma parte de...
Muchas deben ser las ventajas que ofrecen este tipo de plazas financieras a los grandes patrimonios ya que si buscamos un denominador común en las investigaciones por blanqueo de capitales o por evasión fiscal, éste precisamente se localiza en la existencia de cuentas o sociedades...
Hablamos de un sector que ha experimentado un boom en los últimos años y que ha visto incrementar su volumen de negocio de manera exponencial. Ante esta nueva realidad, Moneyval, el órgano de supervisión del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales,...
