inteligencia financiera Tag

El 9 de junio de 1995, en el Palacio de Egmont situado en Bruselas, representantes de 24 países y 8 organizaciones se reunían para analizar las medidas con las que luchar contra el blanqueo de capitales. Esta reunión congregaba a las entonces denominadas “disclosures receiving...

31 marzo, 2016

Al igual que el Reglamento de la Ley 10/2010 establece medidas que refuerzan la prevención de blanqueo de capitales, el texto entra también en la organización institucional. Y lo hace dotando de mayor fuerza a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias,...

10 marzo, 2015