Infografía: Lo barato, sale caro. Multa a Nozar Vs cumplir la Ley antiblanqueo
¿Cuánto se habría ahorrado la inmobiliaria Nozar con una política de prevención de blanqueo? ...
14 marzo, 2013
¿Cuánto se habría ahorrado la inmobiliaria Nozar con una política de prevención de blanqueo? ...
La inmobiliaria Nozar deberá pagar 470.000 euros como sanción por incumplir su obligación de examinar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, entre ellas las realizadas por una sociedad con domicilio en Luxemburgo. Así lo ha confirmado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo...