Cómo son y qué contienen los informes de operaciones sospechosas a nivel internacional
La forma y contenido de los informes de operaciones sospechosas que los sujetos obligados comunican a los órganos de supervisión o a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) varían en función de los países y de su grado de desarrollo. En la mayoría de los casos,...
06 febrero, 2017
