¿Dónde está el equilibrio entre la inclusión financiera y la prevención del blanqueo?
La diligencia debida con el cliente, el mantenimiento de registros y su seguimiento, las remesas y otros servicios de transferencia de dinero, así como cuestiones relativas a los agentes que desempeñan funciones de cumplimiento en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, son los...
26 diciembre, 2019
