En un Informe de evaluación exhaustiva de la efectividad de los sistemas de cumplimiento fechado en diciembre de 2019 y hecho público tras el 'Brexit' en febrero de 2020, el Consejo de Europa, a través de su organismo 'antilavado' MONEYVAL, pide a Gibraltar que haga...
En el marco del inminente 'Brexit' y con rango de Tratado Internacional, España y el Reino Unido han suscrito un acuerdo sobre Gibraltar en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros que se traduce en una serie de compromisos firmes, de forma que este...
La denuncia remitida por la Oficina Antifraude de la UE para que España y Reino Unido investiguen el fraude cometido con el contrabando de tabaco desde Gibraltar abre un escenario procesal de imprevisibles consecuencias políticas. Según la ley, la Justicia española es competente para perseguir...
El concepto de paraíso fiscal ha vuelto a la actualidad de la mano de Gibraltar, un territorio que el gobierno español mantiene en la lista de este tipo de jurisdicciones teniendo en cuenta que no existe todavía convenio de doble imposición internacional ni de intercambio...
En una sentencia dictada el pasado 25 de abril, el TJUE da la razón a España que podrá exigir a una entidad financiera establecida en Gibraltar, Jyske, y que opera en nuestro país, información para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo....
