La reglamentación de la ley antiblanqueo, favorable para la Fiscalía, con matices
El Consejo Fiscal sugiere que los bancos queden obligados por el Fichero de Titularidades Financieras a comunicar en tiempo real cada apertura de cuenta, con el objetivo de evitar delitos y malas prácticas. Es una propuesta lanzada por el órgano consultivo de la Fiscalía en su...
19 marzo, 2014
