Banco de Madrid, laboratorio de pruebas de la unidad de inteligencia financiera
Que el SEPBLAC es la Unidad de Inteligencia Financiera española, y como tal el encargado de prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, puede considerarse una evidencia, teniendo en cuenta que estamos hablando de su función principal. También es un hecho que...
18 marzo, 2015
