Con la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, y aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, las empresas se han visto obligadas a realizar una puesta a punto en el cumplimiento normativo para la prevención...
La reforma del Código Penal y, en concreto, la redacción de su artículo 31 bis que determina los supuestos en los que las personas jurídicas serán penalmente responsables, cumple su primer año en vigor. En estos meses hemos visto que progresivamente las empresas están implantando tanto...
Un organismo como el Grupo del Banco Mundial que ofrece asistencia financiera a países en desarrollo y en transición, debe velar para prevenir y evitar el fraude y la corrupción en sus proyectos y actividades derivadas. Para ello, su sistema de compliance se fija desde una...
Después de que se publicara la instrucción de la Fiscalía de cómo valorar la eficacia de los programas de compliance, el Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y confirma las condenas...
Como forma de contrarrestar la criminalidad empresarial en un contexto de creciente delincuencia económica, en marzo de 2015 entraba en vigor la reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir del artículo 31 bis del Código Penal contenido en la Ley Orgánica...
La reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, modifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el enfoque del Compliance. ...
El pasado 30 de marzo de 2015, se publicaba en el BOE la última reforma del Código Penal español, que entrará en vigor el 1 de julio de este mismo año. Entre otras muchas cuestiones que introduce el texto, asistimos a una innovadora modificación de tipos...
Con la intervención del vocal del CGPJ, Fernando Grande Marlaska, se iniciaban las IV Jornadas Nacionales de Compliance, celebradas en Madrid los días 25 y 26 de febrero, organizadas por la Fundación General UGR-empresa. El magistrado hizo un completo repaso de los delitos económicos recogidos en nuestro...
Soluciones Confirma, patrocinadora en las IV Jornadas Nacionales de Compliance los días 25 y 26 de febrero 2015 Después de conocer que el incumplimiento normativo en la prevención del blanqueo de capitales puede costar muy caro a las entidades obligadas, sobre todo, en países como Estados...
El término Compliance, procedente del mundo jurídico-empresarial anglosajón, hace referencia al cumplimiento normativo por parte de las empresas junto con el establecimiento de controles internos y evaluación de riesgos. Y todo ello con diferentes objetivos: fortalecer la cultura corporativa, reforzar los valores de ética y transparencia...
