¿Qué recomienda el Comité de Basilea para la identificación de clientes?
Es un hecho que los órganos de supervisión de todo el mundo han intensificado los controles y procedimientos con los que deben contar las entidades financieras para conocer a sus clientes. Ya no es anecdótico el titular en un medio de comunicación de que un banco...
31 enero, 2014
