Nueva lista ampliada de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo en la que vuelve a estar Panamá
La Comisión Europea ha adoptado su nueva lista ampliada de terceros países con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La lista que pasa de 16 a 23 jurisdicciones se ha confeccionado, según explica Bruselas, con...
18 febrero, 2019
