Estados Unidos pierde una oportunidad histórica de regular las sociedades fantasma y los beneficiarios reales
El proyecto de Ley contra el blanqueo de capitales que se tramita en la actualidad en la Cámara baja de los Estados Unidos (Counter Terrorism and Illicit Finance Act) ha visto desaparecer del texto la referencia a los beneficiarios efectivos de una sociedad y la necesidad...
15 junio, 2018
