Abogados, notarios, registradores, entre otros profesionales del Derecho, cuentan ya con una Guía actualizada de Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que sustituye a la versión de 2008. El documento incorpora las...
El consumo de la información a la carta se posiciona como algo prioritario cuando los sujetos obligados deben cumplir con la diligencia debida. La Base de Datos de Titularidades Reales abre una serie de posibilidades a herramientas como la Plataforma IdConfirma que ofrecería a las entidades...
Un ciudadano de cualquier parte del mundo podrá consultar a partir de ahora si una sociedad o empresa tiene su sede en un paraíso fiscal. Esto es posible gracias a la nueva base de datos que, bajo la denominación de “Offshore Leaks Database”, ha sido publicada...
