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El Grupo Egmont y la Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés) han publicado un Manual de Cooperación entre Aduanas y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de "interrumpir efectivamente las actividades transfronterizas de blanqueo de capitales y financiación...

31 marzo, 2020

Por medio de pago se entiende el dinero en efectivo, así como cheques bancarios y medios electrónicos que puedan ser usados para pago al portador. Este dinero, en ocasiones, viaja de manera clandestina por las fronteras, ubicado bien en el típico maletín o en soportes más...

20 marzo, 2015