Las infracciones de la normativa antiblanqueo que acabaron con el Banco letón ABLV
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) alertaba a la tercera entidad financiera de Letonia, el Banco ABLV, de que prohibiría sus cuentas corresponsales en EEUU por realizar operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a Rusia y Ucrania,...
21 mayo, 2018
