28 Jul Infografía: ¿Qué supone la entrada en vigor de la cuarta Directiva antiblanqueo?
Posted at 07:02h
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Los Estados miembros ya han tenido que notificar a la Comisión Europea cuando harán la transposición de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales que se aprobó en mayo de 2015 y que introduce novedades en cuestiones como la evaluación de riesgos, las titularidades, el endurecimiento de las sanciones o la creación de registros centrales.
