La evolución de la regulación del juego online. Influencia en el blanqueo de capitales.

28 mayo, 2014

El 6 de junio de 2012, se concedieron las primeras autorizaciones de juego online, y empezó a funcionar en España el mercado de juego online , en el que únicamente están habilitados para organizar y comercializar actividades de juego los operadores con licencia. Estos, han obtenido título habilitante para el desarrollo de actividades de juego online, una vez verificado que cumplen todos los requisitos jurídicos y técnicos establecidos por la Ley para garantizar un juego seguro, es decir, un juego justo, íntegro, fiable y transparente.

Reglamento de Prevención de blanqueo de capitales

20 mayo, 2014

El pasado 6 de Mayo se ha publicado el RD 304/2014 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que viene a refrendar la evolución de los estándares internacionales en esta materia. Estándares que integran las iniciativas para cumplir con la revisión de las 40 recomendaciones del GAFI de febrero de 2012.

Asamblea de Factoring 2014

16 mayo, 2014

Ha tenido lugar la XXIX edición de la Asamblea de la Asociación Española de Factoring en San Sebastian los días 8 y 9 de Mayo.

Los principales puntos que se han tratado a lo largo de los dos días que ha durado el encuentro han sido fundamentalmente relativos a las Novedades Legislativas en el sector, como por ejemplo, la Factura electrónica, la ley de control de deuda comercial en el sector público, el RDL de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial y el anteproyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial y el Proyecto de Reforma del Código de Comercio.

Infografía. Evolución normativa relativa al blanqueo de capitales.

12 mayo, 2014

Evolución normativa a lo largo de los años relativa al blanqueo de capitales.

INFOGRAFÍA evolución normativa blanqueo