La Justicia europea califica de restrictiva la normativa española contra el blanqueo de capitales
En una reciente sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza la exención del artículo 11, apartado 1 de la Directiva 2005/60/CE de blanqueo de capitales, donde se establece que los sujetos obligados no estarán sometidos a medidas de diligencia debida en el...
18 marzo, 2016
