El sector de la automoción obligado a prevenir el blanqueo de capitales
Una de las principales novedades que ha incorporado la Ley 10/2010 es la ampliación del número de sujetos obligados y, por tanto, de sectores objeto de implantación de controles y procedimientos de prevención y detección de operaciones fraudulentas. Así, junto a entidades de crédito, sociedades y...
11 julio, 2013
