La gestión de la identidad digital en el caso de los refugiados
En cualquier transacción financiera, conocer al cliente es esencial para garantizar que los fondos involucrados no están vinculados con actividades delictivas o con el terrorismo. Sin embargo, en un contexto digital, las herramientas de verificación tradicionales no se aplican. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...
19 marzo, 2020
