¿Cómo se evidencian las operaciones inusuales?
El producto del delito relacionado con el lavado de activos puede colarse en los usos cotidianos de la vida. Sin embargo, hay operaciones inusuales que hacen vislumbrar ese tipo de conductas. La lupa de los sujetos obligados se detendrá sobre aspectos tales como el movimientos de...
24 abril, 2020
