Cuando parecía que los Papeles de Panamá habían servido de importante revulsivo contra el uso de los territorios offshore para obtener beneficios fiscales, los sistemas financieros se revuelven nuevamente tras conocerse los detalles de la investigación realizada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ):...
De las 1.285 sociedades que las empresas del IBEX-35 tienen domiciliadas en paraísos y nichos fiscales, 969 son de tipo financiero o no ha sido posible identificar actividad de tipo productivo y/o comercial de la empresa en ese territorio o país. Es lo que describe el...
Su uso ha proliferado últimamente como un método con el que poder repatriar los fondos desde un paraíso fiscal al país que se quiera, sin necesidad de desvelar los datos de la cuenta offshore de origen. Incluso en Internet, con una simple búsqueda, es posible conseguir...
Muchas deben ser las ventajas que ofrecen este tipo de plazas financieras a los grandes patrimonios ya que si buscamos un denominador común en las investigaciones por blanqueo de capitales o por evasión fiscal, éste precisamente se localiza en la existencia de cuentas o sociedades...
