El mercado del oro en el blanqueo de capitales
De nuevo, el GAFI ha querido advertir en un Informe publicado en julio de 2015 sobre el riesgo y vulnerabilidades del mercado del oro como instrumento para el lavado de activos. Las recomendaciones 22 y 23 de este organismo ya incluían explícitamente las medidas de...
20 agosto, 2015
