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El 6 de junio de 2012, se concedieron las primeras autorizaciones de juego online, y empezó a funcionar en España el mercado de juego online , en el que únicamente están habilitados para organizar y comercializar actividades de juego los operadores con licencia. Estos, han obtenido título habilitante para el desarrollo de actividades de juego online, una vez verificado que cumplen todos los requisitos jurídicos y técnicos establecidos por la Ley para garantizar un juego seguro, es decir, un juego justo, íntegro, fiable y transparente.

La futura Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, podría incluir el juego online como actividad susceptible de ser supervisada por los órganos “antiblanqueo”...

Hablamos de un sector que ha experimentado un boom en los últimos años y que ha visto incrementar su volumen de negocio de manera exponencial. Ante esta nueva realidad, Moneyval, el órgano de supervisión del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales,...