De nuevo la titularidad real como riesgo principal en la evaluación de Moneyval sobre la Isla de Man
Moneyval, el órgano de supervisión del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales, acaba de publicar su informe de evaluación sobre la Isla de Man con el resumen de las medidas preventivas (AML/CFT) que esta jurisdicción, vista tradicionalmente como un paraíso...
20 enero, 2017
