Ante el dato contundente de que cada año se pierden unos 500 millones de euros del presupuesto de la UE debido a prácticas defraudadoras, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha dado visto bueno a que una veintena de Estados miembro, entre ellos...
Un grupo de expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha explicado ante 31 países miembros de Europol los resultados obtenidos en la denominada “Operación Snake”, además de identificar el “modus operandi” utilizado, evaluando la potencial incidencia en sus mercados y finanzas, así como...
Es un hecho que aquel que tiene como finalidad blanquear activos, hará todo lo que esté en su mano para disfrazar las operaciones de un halo de legitimidad. Por eso es, a veces, tan complicado, ya no desbaratar estructuras organizadas sino, sencillamente, distinguir un buen cliente...
