Europol quiere que la inteligencia financiera se traduzca en un mayor impacto operativo contra el blanqueo
Del casi millón de informes por operaciones sospechosas (STRs) que reciben las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE, solo el 10% se investiga adicionalmente. Y eso teniendo en cuenta que más del 65% de estos informes procede de dos Estados miembros: Reino Unido y...
19 septiembre, 2017
