¿Cuáles son los principales indicadores de que hay blanqueo en una entidad bancaria?
A pesar de las estrictas obligaciones normativas a las que están sujetas las entidades financieras, lo cierto es que periódicamente salen a la luz casos en los que algún banco es acusado por falta de vigilancia ante posibles operaciones de blanqueo de dinero procedentes de...
28 mayo, 2018
