¿Qué normativa aplica al informe de experto externo? ¿Cómo se realiza y por quién?
Como ya informamos en un post anterior, el pasado 6 de mayo se publicó el RD 304/2014 por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que en su artículo 28, señala...
24 junio, 2014
