La delincuencia económica, necesariamente vinculada al crimen organizado, la delincuencia transnacional o el blanqueo de capitales a gran escala, continúan siendo uno de los focos de mayor atención de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. De hecho, la criminalidad organizada es uno...
Ante el dato contundente de que cada año se pierden unos 500 millones de euros del presupuesto de la UE debido a prácticas defraudadoras, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha dado visto bueno a que una veintena de Estados miembro, entre ellos...
Como forma de contrarrestar la criminalidad empresarial en un contexto de creciente delincuencia económica, en marzo de 2015 entraba en vigor la reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir del artículo 31 bis del Código Penal contenido en la Ley Orgánica...
El Banco de Madrid, filial española de la BPA, fue intervenido el pasado 16 de marzo 2015. Tras conocerse por el informe del SEPBLAC que la entidad incumplió la normativa de prevención de blanqueo de capitales, la Fiscalía Anticorrupción iniciará una causa por esta falta...
