La Sala II del Tribunal Supremo ha aceptado como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España. Y aunque el abogado del acusado argumentaba que...
Durante los días 28 y 29 de mayo se celebra en Cádiz la 55 edición de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que también participa Soluciones Confirma. Luis Díez de Vega, CEO de esta firma socia de...
El uso de la información compartida para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales tiene múltiples beneficios tanto para los ciudadanos como para las entidades financieras que acceden a los ficheros ...
