Perseguir a los blanqueadores a gran escala y confiscar sus activos son los dos grandes retos identificados en la evaluación del sistema en Arabia Saudí que ha realizado, de forma conjunta, el GAFI y el Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y África del...
Europa ha iniciado los trabajos necesarios para elaborar una primera lista común de la UE de jurisdicciones fiscales no cooperadoras, es decir, de paraísos fiscales, que se confeccionará a partir de una evaluación previa de los terceros países con unos indicadores clave. Serán los Estados miembros...
Por primera vez, la organización Transparencia Internacional España mide, a través de un conjunto de ochenta indicadores, el nivel de transparencia de los diecinueve Parlamentos existentes en España, es decir, Congreso, Senado y los diecisiete Parlamentos autonómicos. Los indicadores que se utilizan para la evaluación tratan...
Con ocasión del nuevo año plenario, desde julio de 2013 hasta junio de 2014, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se ha marcado una serie de objetivos con los que hacer su organización y funcionamiento más eficaces, en un contexto de colaboración con las...
