La amenaza de Corea del Norte y el seguimiento a Irán, objetivos del GAFI en los próximos 4 meses
Los listados públicos con las jurisdicciones no cooperadoras y de alto riesgo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) trasladó a la comunidad internacional al término de su plenario celebrado en París el 23 de octubre incluye en su ‘Public Statement’ (Declaración Pública) la...
12 noviembre, 2018
