¿Cuáles son las operaciones de riesgo en el sector de la joyería y el arte?
La compraventa de joyas y de arte son desde hace años mercados proclives a ser usados para el lavado de dinero, entre otras cuestiones, porque es un sector en el que es frecuente el uso de intermediarios y testaferros, hay dificultades para identificar al cliente, se hacen pagos en metálico o que...
26 marzo, 2019
