Búsquedas retroactivas en el análisis de operaciones financieras
La identificación de operaciones específicas ya realizadas por el cliente de una entidad financiera, así como las que procedan de cuentas existentes o canceladas es lo que conforma las búsquedas retroactivas. Se trata de un análisis que las entidades deberían realizar para poner bajo el punto...
26 febrero, 2016
